Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan malvarlığı tespit edildiğini ve yedi şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, suç gelirlerinin turizm, yemek, inşaat ve alkollü eğlence işletmeleri üzerinden aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, toplam değeri yaklaşık 650 milyon lira olan malvarlığı tespit edildiğini ve yedi şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2022 yılında başlatılan soruşturmada, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler aracılığıyla ekonomik sisteme sokulduğu ve farklı malvarlığı değerlerine dönüştürüldüğüne ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Soruşturma kapsamında dokuz şüpheliyle bağlantılı sekiz şirket incelendi. İncelemelerde 12 taşınmaz, sekiz taşıt ve üç alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Söz konusu malvarlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon lira olduğu belirtildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinasyonunda, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dokuz ikamet, yedi şirket ve sekiz araçta yapılan aramalarda iki tabanca, 19 fişek, 1 milyon 261 bin 500 lira, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ele geçirildi. Ayrıca farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senede el konuldu. Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyal ve belgelere ilişkin adli işlemlerin de gerçekleştirildiği bildirildi.

Şirket devirleri ve para hareketleri inceleniyor

Başsavcılık açıklamasında, bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı ve şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların tespit edildiği belirtildi.

Şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklik olmasına rağmen ilgili kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların devam ettiğine ilişkin bulguların da soruşturma kapsamında incelendiği kaydedildi.

Soruşturmanın, şirket devirleri ve mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki olası rolünün belirlenmesine odaklandığı ifade edildi.

Operasyon kapsamında yedi şüpheli gözaltına alınırken, bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Soruşturmanın, suç gelirlerinin kaynağının, aktarım yöntemlerinin ve tespit edilen malvarlığı değerleriyle bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla devam ettiği belirtildi.