İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturması kapsamında 6 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verdi. Hakkında karar verilenler arasında eski SPK yöneticileri, BDDK daire başkanı ve Tera Holding yöneticisi de bulunuyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmada 433 şüphelinin bulunduğunu, 112 kişinin tutuklandığını, 186 kişi hakkında adli kontrol uygulandığını açıkladı. Gürlek, yaklaşık 30 milyar lira değerindeki para, taşınmaz ve hisse senedinin vatandaşlara iade edildiğini bildirdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında yeni gözaltı kararları verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, haklarında gözaltı kararı verilen 4’ü eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) üyesi 6 kişinin isimleri şöyle:
Eski SPK Kurul Başkanvekili Enver Usca, eski SPK Kurul Üyesi Bülent Murat Haholu, eski SPK Ortaklar Finansmanı Daire Başkanı Kürşat Sait Babuçcu, eski SPK Piyasa Gözetim ve Denetim Daire Başkanı Ercan Urkan, BDDK Uygulama 4. Daire Başkanı Mustafa Alper Taş ile TERA Halding İdari İşler Direktörü Ümit Sincanlı.
Gürlek: 433 şüpheli var
Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturmaya ilişkin yaptığı açıklamada dosyada 433 şüphelinin bulunduğunu bildirdi. Gürlek’in verdiği bilgilere göre, şüphelilerden 112’si tutuklu, 186’sı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıyor. Hakkında yakalama kararı bulunan 38 kişinin ise firari olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında 359 gerçek kişi ile 111 tüzel kişinin mal varlığına ve banka hesaplarına bloke konuldu.
Gürlek, tasfiye ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) süreçleri aracılığıyla yaklaşık 30 milyar lira değerindeki para, taşınmaz ve hisse senedinin vatandaşlara iade edildiğini açıkladı.
“Finans bürokrasisine kadar uzandı”
Soruşturmanın kapsamına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürlek, sürecin piyasa aktörlerinden başlayarak üst düzey finans bürokrasisine kadar uzandığını söyledi.
Gürlek, borsa bürokrasisi, manipülatörler ve medya arasında iş birliği bulunduğunu öne sürerek soruşturmanın bütün bağlantılarıyla sürdürüldüğünü belirtti. Soruşturmanın, organize bir piyasa dolandırıcılığı ve suç yapılanmasını ortaya çıkardığını söyledi.
Gürlek, suç işlediği kesinleşen kişilerin hesap vereceğini, hakkında hüküm bulunmayan kişilerin ise masumiyet karinesinin gözetilmesi gerektiğini ifade etti.
Fon Koordinasyon Kurulu 8 kez toplandı
Gürlek’in açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu bugüne kadar 8 kez toplandı.
Soruşturma kapsamında yürütülen işlemler ve fonların tasfiye süreci kurulun gündeminde yer aldı.
Ne olmuştu?
Fon soruşturması, bazı yatırım fonlarında yaşanan likidite sorunları ve yatırımcıların para çekme taleplerinin karşılanamaması üzerine genişledi.
Medyascope'un 1 Ekim tarihli dosyasına göre, Pusula Portföy fonlarından 28 Ağustos sonrasında yaklaşık 132,7 milyar liralık para çekme talebi geldi. Şirket, 15 Eylül'de bazı fonlarda yatırımcılara yapılması gereken iade ödemelerini gerçekleştiremediğini açıkladı. Ardından Tera Portföy'ün iki fonunda da benzer ödeme sorunları yaşandı.
SPK, 17 Eylül'de yedi portföy yönetim şirketinin Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) işlem gören fonlarında alım satımı durdurdu. Tera Portföy, Pusula Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Bulls Portföy bünyesindeki toplam 131 fon tasfiye kapsamına alındı.
Soruşturma, fonların yanı sıra bazı halka açık şirketlerin pay işlemlerine ilişkin incelemeleri de kapsayacak şekilde genişledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, SPK'nın raporları ve yazılı başvuruları üzerine Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına ilişkin inceleme yürütüldüğünü açıkladı.
21 Ekim'de bu kapsamda 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Reuters'ın haberine göre, kararın açıklandığı gün şüphelilerden 26'sı yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında 31 Ekim'de eski Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun da gözaltına alındı. Ergun, bugün (3 Kasım) “rüşvet almak” suçlamasıyla tutuklandı.
